香港汇丰开始对one下手了

苦主直说被审但是啥都没做

之前友友们说one比p户安全，看来未必

正常，估计是内地银行惯的。以为在资本主义那边也是按闹分配

会疯

这绝对是干了什么，只是没说出来而已

一看就是狂在内地提现

香港一直很严格

等着全球关户，不过one大概率也没别的户了，淡定！换一个香港的银行还不简单

一个个例你就可以得出一个宏大的结论， 咋不去震惊部上班呢？？

账户每月转账金额多少？取现金额每个月多少？

对应取现和转账金额流水，和平时在账户里留存金额是大约多少？能不能合理匹配？

开户的时候，是要填写每月转账金额，取现金额和交易次数的，能不能和上面的那些金额匹配？

如果匹配，那你随便他查。如果不匹配，就关户或者找银行更改交易频率和金额。

高净值确实会审查更频繁，但是本身滙豐关 One 也不少…关户的比例没有变，只是开闸后一窝蜂按过去开户的内地人变多，后续 One 被关的案子越来越多也是正常的。

其实只要没进脏钱，就算有审查也不一定会关户

abcdcba 发表于 2024-7-12 17:49

一个个例你就可以得出一个宏大的结论， 咋不去震惊部上班呢？？

飞客里都那么多了还说个例,谁都不知道下一个会不会是自己

Summer431 发表于 2024-7-12 17:27

这绝对是干了什么，只是没说出来而已

希望自己不会有被网友如此有罪怀疑的一天

雪初阳 发表于 2024-7-12 17:31

一看就是狂在内地提现

+1

苦主的话可信度有多少

幸好没开汇丰

近期改过地址吗？开户时内地地址改成HK地址近期有改过吗？

这楼主一看就是学新闻学的

从我被汇丰审查关户的经历来看，汇丰申查我没问题，要我补材料也没问题。但是他只通过寄信的方式告诉我要补资料，而且是以寄出时间的一个月内补资料。

完全不考虑通过其他方式通知我，除非我每个月都试一试账户，不然根本不知道是不是被审查了

00twotwo 发表于 2024-7-13 10:51

从我被汇丰审查关户的经历来看，汇丰申查我没问题，要我补材料也没问题。但是他只通过寄信的方式告诉我要补资料，而且是以寄出时间的一个月内补资料。

完全不考虑通过其他方式通知我，除非我每个月都试一试账户，不然根本不知道是不是被审查了

滙豐补交易材料是客户资料管理部通过电话让你通过电子方式提交的，而寄信的一般是 CSR 这种材料。

以我上次被关户的案子来看，你的描述与事实不符，基本上就是给你一个说辞，你信了就信了，不信的话再给你拟一套。