香港提交资金来源问题

香港银行之间，同名转账，大额，要给来源才能入账。要怎么提交资金来源？资金在香港转来转去过，是要把所有银行的流水加汇款加来源证明给出来，还是只用给来源证明？

薪金？

请问一下大额有多大，后面避免一下

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那得是多大？

这笔资金的来源是指你怎么募集到那么多资金的，一般来说给个大头（例如 150 万你给 100 万的来源）就行。

上次滙豐找我要资金来源最后追溯到了 2022 年下半年，录得资金募集自销售上市公司有价证券所得。

Neverthless 发表于 2024-8-21 12:47

请问一下大额有多大，后面避免一下

香港金管局要求 12 万港币等值交易（可经周期性渠道累计）就需要做客户尽职调查。不过根据实际情况而言，不想搞你不会管你，想搞你 2 块钱你都要讲清楚。

学习了，12万

johnwii 发表于 2024-8-22 00:38

香港金管局要求 12 万港币等值交易（可经周期性渠道累计）就需要做客户尽职调查。不过根据实际情况而言，不想搞你不会管你，想搞你 2 块钱你都要讲清楚。

交易，包括转账吗？

说实话，12 万以上的不少，这么多年汇丰只问过一次，也不是楼主这个缘由。是账户用了挺久以后，汇丰问往来资金都是什么用途，再就没问过了。向其他两家银行转账也很多，从来没问过，网络转账自动就到了，港币甚至秒到，美元会晚一点点。楼主不是在网点人工转账才被问到吧？

学习

johnwii 发表于 2024-8-22 00:38

香港金管局要求 12 万港币等值交易（可经周期性渠道累计）就需要做客户尽职调查。不过根据实际情况而言，不想搞你不会管你，想搞你 2 块钱你都要讲清楚。

我就中招了，**hsbc，转了几十就查水表