这是汇丰风控警告短信吗

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新人发文,需要您的多多支持与鼓励~
求助大佬,个人同名环球速汇了两笔到外面,第二天收到汇丰警告短信,是被风控了吗?
后续可能会有什么骚操作或风险,需要注意哪些呢?
谢谢
这是汇丰风控警告短信吗

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黑and白2024-8-23 12:40
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tiger91482024-8-23 02:29
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15 个评论

Fengreek  钻石会员  | 2024-8-22 20:59:45  河南  | 显示全部楼层
提示而已
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飞客31932712024-8-23 00:03
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abcdv2003  蓝钻会员  | 2024-8-22 22:46:47  加拿大  | 显示全部楼层
群发的
天昶  黑钻会员  | 2024-8-23 01:00:31  辽宁  | 显示全部楼层
有问题的话银行会直接给你打电话
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飞客31932712024-8-23 16:19
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DOCP  银卡会员  | 2024-8-23 02:28:50  江苏  | 显示全部楼层
一年就五万刀,我已经算过了,最差的银行封顶手续费也不过千,追求快汇毫无意义,内地追求限额宽松服务好的走swift,别搞环球信息都共享。
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锦鲤6662024-8-23 05:32
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OldHappyMan  钻石会员  | 2024-8-23 08:36:16  江苏  | 显示全部楼层
走账就发,可以忽略不计
飞客3193271  新手会员   楼主 | 2024-8-23 09:56:55  湖北  | 显示全部楼层
OldHappyMan 发表于 2024-8-23 08:36
走账就发,可以忽略不计
之前我也转过几笔小的,也没有任何提示。这次转了大额,第二天就提醒了,莫非是新规定
飞客3193271  新手会员   楼主 | 2024-8-23 10:00:00  湖北  | 显示全部楼层
DOCP 发表于 2024-8-23 02:28
一年就五万刀,我已经算过了,最差的银行封顶手续费也不过千,追求快汇毫无意义,内地追求限额宽松服务好的 ...
呃,这…我要求改主账户国,汇丰中国让我提供其他账户达标证明,说看不到其他的账户….我也差异为什么汇丰中国要这个
ggsg122  黑钻会员  | 2024-8-23 10:00:03  美国–加利福尼亚州  | 显示全部楼层
优质大佬
auber  钻石会员  | 2024-8-23 13:34:17  美国–加利福尼亚州  | 显示全部楼层
飞客3193271 发表于 2024-8-23 09:56
之前我也转过几笔小的,也没有任何提示。这次转了大额,第二天就提醒了,莫非是新规定
多大?小的多小?
爱吃海鲜的大帅比  钻石会员  | 2024-8-23 16:43:26  江苏  | 显示全部楼层
飞客3193271 发表于 2024-8-23 10:00
呃,这…我要求改主账户国,汇丰中国让我提供其他账户达标证明,说看不到其他的账户….我也差异为什么汇 ...
要改哪个地区的直接跟他们联系就是了
飞客3193271  新手会员   楼主 | 2024-8-27 12:37:02  湖北  | 显示全部楼层
abcdv2003 发表于 2024-8-22 22:46
群发的
问了汇丰,确实是警示短信,建议今年不要再转账,否则备查不过,可能会限制环球转账功能(需提供实际凭证才给转)
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行者老湖2024-8-29 19:07
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飞客3193271  新手会员   楼主 | 2024-8-27 12:38:50  湖北  | 显示全部楼层
DOCP 发表于 2024-8-23 02:28
一年就五万刀,我已经算过了,最差的银行封顶手续费也不过千,追求快汇毫无意义,内地追求限额宽松服务好的 ...
确实,刚改主账户国,要求必须提供新主账户账号,磨了好久,坚持要才给改。可是新主账户国已经发邮件说达标了,汇丰中国依旧要求提供账号
飞客3193271  新手会员   楼主 | 2024-8-27 12:40:27  湖北  | 显示全部楼层
abcdv2003 发表于 2024-8-22 22:46
群发的
客户经理说是不是普通提示,算警告信息,之后再转可能会打电话要求提交凭证,建议今年消停的别再转了
tjtjt  白金会员  | 2024-8-29 19:04:13  上海  | 显示全部楼层
这是汇了多少→_→

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