到底哪些操作会导致关户?

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对于汇丰、渣打这类的外资行,到底客户的哪些操作容易导致关户?
比如:内地不同名账户转账到香港账户?
款项到账后立刻转给其他不同名账户?
还有别的吗?

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feververy2024-3-31 14:59
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12 个评论

Fengreek  钻石会员  | 2024-3-31 14:50:39  河南  | 显示全部楼层
非同名转账,快进快出
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没有字的回音2024-4-2 02:36
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飞客30615082024-3-31 20:49
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pfv  钻石会员  | 2024-3-31 14:54:27  美国  | 显示全部楼层
刷卡。收款。都可以是。电子钱包刷几笔就可以封。
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飞客30615082024-3-31 20:49
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Bjornson  白金会员  | 2024-3-31 19:05:24  北京  | 显示全部楼层
账户接触某些某些银行敏感行业
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飞客30615082024-3-31 20:49
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想不出昵称呀  钻石会员  | 2024-3-31 20:48:00  土耳其  | 显示全部楼层
飞客2235980 发表于 2024-3-31 19:55
Crypto
和 crypto 没毛关系 一直 crypto 好多年 根本没事
Global鹿  钻石会员  | 2024-3-31 23:09:24  云南  | 显示全部楼层
Fengreek 发表于 2024-3-31 14:50
非同名转账,快进快出
同名快进快出也有问题呀?
omisi1237  钻石会员  | 2024-4-1 14:56:04  上海  | 显示全部楼层
想不出昵称呀 发表于 2024-3-31 20:48
和 crypto 没毛关系 一直 crypto 好多年 根本没事
请问用的哪家银行?

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