收到了 Capital One 的 KYC 邮件该怎么办?

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各位,
搜索了论坛也暂时没有找到答案,本人 ITIN 云用户。目前有 Capital One 的 2 张 Credit Card,一个 Checking 账户,目前收到邮件说我的这个 Checking 账户需要验证Citizen 和/或 TIN 信息,要我打电话联系他们。电话我可以打,请教一下有什么要注意的吗?或者会发生什么?
收到了 Capital One 的 KYC 邮件该怎么办?

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狷...2024-5-23 08:49
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12 个评论

没有来  黑钻会员  | 2024-5-23 08:43:28  广东  | 显示全部楼层
那就让他做kyc啊,和他实话实说就行了
小蚂蚁爱搬家    匿名飞客  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
Aubrie  蓝钻会员  | 2024-5-23 09:51:51  江西  | 显示全部楼层
打电话老实交代
leshijiazu  白金会员   楼主 | 2024-5-23 09:54:23  上海  | 显示全部楼层
没有来 发表于 2024-5-23 08:43
那就让他做kyc啊,和他实话实说就行了
你这是基于相关的经验作出的回答吗?
Connoisseur  钻石会员  | 2024-5-23 09:59:20  广东  | 显示全部楼层
密切关注后续 有进展请更新
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beeffff2024-5-23 12:09
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leshijiazu  白金会员   楼主 | 2024-5-23 10:51:41  上海  | 显示全部楼层
leshijiazu 发表于 2024-5-23 09:54
你这是基于相关的经验作出的回答吗?
这个是你基于过往经验作出的回答还是只是个回答?
beeffff  钻石会员  | 2024-5-23 12:10:50  北美地区  | 显示全部楼层
印象中有人提过是有啥说啥,没有就说没有。
但多多少少跟你之前的消费或者转账记录有点关系
lessim  蓝钻会员  | 2024-5-23 14:53:38  中国香港  | 显示全部楼层
关注
想不出昵称呀  钻石会员  | 2024-5-24 07:07:53  美国–纽约州  | 显示全部楼层
莫慌 AML 我都遇上过 就问你啥就说啥
leshijiazu  白金会员   楼主 | 2024-5-24 10:34:39  上海  | 显示全部楼层
想不出昵称呀 发表于 2024-5-24 07:07
莫慌 AML 我都遇上过 就问你啥就说啥
嚯,你厉害,AML 都遇上了,你是做了啥?哈哈!
想不出昵称呀  钻石会员  | 2024-5-24 18:41:51  美国–纽约州  | 显示全部楼层
leshijiazu 发表于 2024-5-24 10:34
嚯,你厉害,AML 都遇上了,你是做了啥?哈哈!
炒币啊 之前和 FTX 还没倒闭的时候用 FTX 快进快出比较多
AML 问我为什么交易这么多 我是 FTX 出入金炒币呢 也没给我关户 能解释清楚就行吧 感觉美国银行还挺好说话的
leshijiazu  白金会员   楼主 | 2024-5-24 19:15:46  上海  | 显示全部楼层
想不出昵称呀 发表于 2024-5-24 18:41
炒币啊 之前和 FTX 还没倒闭的时候用 FTX 快进快出比较多
AML 问我为什么交易这么多 我是 FTX 出入金炒币 ...
好吧,我打完电话了,报了 Case number,问了一下我的 Citizen,就说没事儿了。

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