czs 发表于 2021-3-14 07:47

我是中环汇丰总部开的户，关户的时候没有告诉原因，突然就发现登录不上了，打电话说是被关了，让寄了资料把户口内的钱提走。估计是和用来做过一段时间的比特币交易收款有关，也可能和帐户内一直没啥余额有关。如果在国内汇丰成为卓越理财或私人银行，再通过见证开户有可能重开吗？谢谢

KasuganoSora 发表于 2021-3-14 10:23

涉及洗钱了，没救，终黑，国际银行部无法再开

czs 发表于 2021-3-14 07:47

我是中环汇丰总部开的户，关户的时候没有告诉原因，突然就发现登录不上了，打电话说是被关了，让寄了资料 ...

土豆霸霸 发表于 2021-3-14 13:41

你说的中环汇丰总部，应该是中环汇丰大厦下面那间分行开户的，个人初步判断应该是频繁收款造成的关户，无论是来自于机构，公司还是其他个人，频繁收来自于其他户口的款项都容易触发风控，和有没有余额没有什么关系，而且你这个户口大概率是被汇丰的风控团队关户了。关户理由其实可以在汇丰的内部系统中查到，但是RM愿意不愿意告诉你就是另外一回事，风控团队关户基本上是终身黑户了，通过内地卓越或是尚玉是无法重新开户的。至于你说成为私人银行客户，各个银行的私行客户KYC都是非常严格的，银行内部系统都存在风险记录，我觉得尽职调查很难通过。新加坡开户能否看到汇丰系统内部的风控记录，我想应该是可以的，但是否参考该记录给予开户，这个查不到任何公开文件予以支持，不能随便说。做比特币交易在香港并不违法，只是频繁个人间转账或是收款风险真的很高。前段时间有看到新加坡有个什么工行虚拟户口收比特币交易款挺方便的，你可以去查询一下。

佛山无影脚 发表于 2021-3-14 11:29

那比特币还能卖吗

土豆霸霸 发表于 2021-3-14 13:41

你说的中环汇丰总部，应该是中环汇丰大厦下面那间分行开户的，个人初步判断应该是频繁收款造成的关户，无论是来自于机构，公司还是其他个人，频繁收来自于其他户口的款项都容易触发风控，和有没有余额没有什么关系，而且你这个户口大概率是被汇丰的风控团队关户了。关户理由其实可以在汇丰的内部系统中查到，但是RM愿意不愿意告诉你就是另外一回事，风控团队关户基本上是终身黑户了，通过内地卓越或是尚玉是无法重新开户的。至于你说成为私人银行客户，各个银行的私行客户KYC都是非常严格的，银行内部系统都存在风险记录，我觉得尽职调查很难通过。新加坡开户能否看到汇丰系统内部的风控记录，我想应该是可以的，但是否参考该记录给予开户，这个查不到任何公开文件予以支持，不能随便说。做比特币交易在香港并不违法，只是频繁个人间转账或是收款风险真的很高。前段时间有看到新加坡有个什么工行虚拟户口收比特币交易款挺方便的，你可以去查询一下。

土豆霸霸 发表于 2021-3-14 13:41

你说的中环汇丰总部，应该是中环汇丰大厦下面那间分行开户的，个人初步判断应该是频繁收款造成的关户，无 ...

czs 发表于 2021-3-14 17:41

感觉你挺专业的，是金融行业从业人员吗。可能就是因为频繁收款造成的。现在后悔呀，早知道就不用汇丰户收 ...

intosh 发表于 2021-3-14 20:21

你好，香港哪家银行风控松一点啊，收款比较频繁。谢谢

czs 发表于 2021-3-14 17:45

另外就是总部楼上开的，不是楼下分行，当时直接开的卓越理财。后来把户口转成了普通户口钱也撤了，不知和 ...

土豆霸霸 发表于 2021-3-14 20:53

汇丰算是风控比较松的，收款频繁肯定是会被问候。

在香港所有疑似私户公用的都会触发风控，可能不会立即 ...

土豆霸霸 发表于 2021-3-14 20:53

汇丰算是风控比较松的，收款频繁肯定是会被问候。

在香港所有疑似私户公用的都会触发风控，可能不会立即 ...

Wincent~ 发表于 2021-3-15 16:22

您好！汇丰香港的账户 收美国汇丰环球转账 或者 美国其他银行的 个人 同名账户转账应该还好吧？一个月几 ...

土豆霸霸 发表于 2021-3-15 16:56

您好，汇丰香港户口收汇丰美国或其他银行的同名户口汇款，相对来说风险会小很多。

根据目前能查询到的信 ...

Wincent~ 发表于 2021-3-15 17:32

感谢回复！谢谢

看了您在其他帖子的回复，网申申请了hsbc us开户，就是为了后面环球转账方便

土豆霸霸 发表于 2021-3-15 20:30

不客气，做BTC还是建议配置一个新加坡的户口，例如DBS等新加坡国家队银行，或者配合SSN直接申请Bitpay，M ...

normanale 发表于 2021-3-19 19:33

写的很好，国内外转账思维不一样！