香港提交资金来源问题

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香港银行之间,同名转账,大额,要给来源才能入账。要怎么提交资金来源?资金在香港转来转去过,是要把所有银行的流水加汇款加来源证明给出来,还是只用给来源证明?

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Couscous2024-8-21 23:49
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12 个评论

飞客3315440  银卡会员  | 2024-8-21 12:09:40  中国香港  | 显示全部楼层
薪金?
Neverthless  蓝钻会员  | 2024-8-21 12:47:00  广东  | 显示全部楼层
请问一下大额有多大,后面避免一下
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Tiffanysweet2024-8-21 14:15
送了1朵鲜花:  谢谢分享!
佛山无影脚  蓝钻会员  | 2024-8-21 14:48:59  广东  | 显示全部楼层
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macalla  蓝钻会员  | 2024-8-21 18:45:52  广西  | 显示全部楼层
那得是多大?
johnwii  黑钻会员  | 2024-8-22 00:34:03  广东  | 显示全部楼层
这笔资金的来源是指你怎么募集到那么多资金的,一般来说给个大头(例如 150 万你给 100 万的来源)就行。
上次滙豐找我要资金来源最后追溯到了 2022 年下半年,录得资金募集自销售上市公司有价证券所得。
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johnwii  黑钻会员  | 2024-8-22 00:38:10  广东  | 显示全部楼层
Neverthless 发表于 2024-8-21 12:47
请问一下大额有多大,后面避免一下
香港金管局要求 12 万港币等值交易(可经周期性渠道累计)就需要做客户尽职调查。不过根据实际情况而言,不想搞你不会管你,想搞你 2 块钱你都要讲清楚。
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Mailman2024-8-22 05:48
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diablosy72  蓝钻会员  | 2024-11-12 01:04:39  广西  | 显示全部楼层
学习了,12万
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Mailman2024-8-22 05:48
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gowide  白金会员  | 2024-11-12 01:30:38  广东  | 显示全部楼层
johnwii 发表于 2024-8-22 00:38
香港金管局要求 12 万港币等值交易(可经周期性渠道累计)就需要做客户尽职调查。不过根据实际情况而言,不想搞你不会管你,想搞你 2 块钱你都要讲清楚。
交易,包括转账吗?
gowide  白金会员  | 2024-11-12 01:33:14  广东  | 显示全部楼层
说实话,12 万以上的不少,这么多年汇丰只问过一次,也不是楼主这个缘由。是账户用了挺久以后,汇丰问往来资金都是什么用途,再就没问过了。向其他两家银行转账也很多,从来没问过,网络转账自动就到了,港币甚至秒到,美元会晚一点点。楼主不是在网点人工转账才被问到吧?
还有一车砖要搬  钻石会员  | 2024-11-12 08:57:12  广东  | 显示全部楼层
johnwii 发表于 2024-8-22 00:38
香港金管局要求 12 万港币等值交易(可经周期性渠道累计)就需要做客户尽职调查。不过根据实际情况而言,不想搞你不会管你,想搞你 2 块钱你都要讲清楚。
我就中招了,**hsbc,转了几十就查水表

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