警惕券商资金引发汇丰关户

很明显在大陆取现闹得

尤其是香港卡大陆取现绕过外汇监管

Fengreek 发表于 2024-7-19 13:16

看这表格，开汇丰就为了看看吗？这也不行，那也不行

按照论坛的飞友的意思就是你要用也行，被关户就是洗钱了自己认银行不会错。

xingyu02 发表于 2024-7-19 12:48

这人在说谎，关户和盈透没半点关系，他6.29才开的盈透，7.5才入金20000hkd，他户口4.23就已经要被关了

福尔摩斯/狄仁杰

Fengreek 发表于 2024-7-19 13:16

看这表格，开汇丰就为了看看吗？这也不行，那也不行

总结，开户香港汇丰后，就放着不要动就行了，不然会疯的

johnwii 发表于 2024-7-19 11:43

帮各位总结好了，使用银行服务的时候先评估一下风险。

汇丰的话，根据论坛飞友的 ...

香港汇丰总结完全正确，开了就放着不要动不然会疯的

小散 用用 OCBC好了。 大户用 星展或 嘉信好了。止于怎么回国，那是另外一回事。 小钱都好说

xingyu02 发表于 2024-7-19 12:48

这人在说谎，关户和盈透没半点关系，他6.29才开的盈透，7.5才入金20000hkd，他户口4.23就已经要被关了

做了坏事，还举假证

star520 发表于 2024-7-19 16:35

香港汇丰总结完全正确，开了就放着不要动不然会疯的

其实，每个银行都在关户，只不过体量最大的是汇丰，又喜欢收国际客户，量上来了，关户自然多，就像新能源车自燃也会越来越多，体量大了。

你好6288 发表于 2024-7-19 13:29

很明显在大陆取现闹得

尤其是香港卡大陆取现绕过外汇监管

你是 唯一一个说对的.其它都半桶水

xingyu02 发表于 2024-7-19 12:48

这人在说谎，关户和盈透没半点关系，他6.29才开的盈透，7.5才入金20000hkd，他户口4.23就已经要被关了

破解专家

你好6288 发表于 2024-7-19 13:29

很明显在大陆取现闹得

尤其是香港卡大陆取现绕过外汇监管

香港卡大陆取现绕过哪里的外汇监管？

如果是香港的，香港没有外汇监管。

如果是内地的，香港的银行受內地外管局监管这怕不是要闹国际新闻。

johnwii 发表于 2024-7-20 13:29

香港卡大陆取现绕过哪里的外汇监管？

如果是香港的，香港没有外汇监管。

如果是内地的，香港的银行受內地 ...

你取现地点在中国 机器是汇丰中国的 你说呢

再说汇丰跨境都是先交易后审查 又不是不知道

就算你符合监管 hsbc扣你一个疑似洗钱帽子一点也不冤

你好6288 发表于 2024-7-20 13:50

你取现地点在中国 机器是汇丰中国的 你说呢

再说汇丰跨境都是先交易后审查 又不是不知道

就算你符合 ...

按照你这样说，我用渣打香港提款卡在内地汇丰提款会被哪家银行审查？

1. 汇丰內地；2. 滙豐香港；3. 渣打內地；4. 渣打香港

再来一个，你用汇丰内地的提款卡在香港提款 1 万等值人民币港元，受谁监管？后续银行给你扣洗钱帽子你接受吗？

乱扣洗钱帽子这不就是银行问题？既然觉得提款服务有那么大洗钱风险，滙豐直接摇身一变数码银行全面撤掉提款卡和 ATM 降本增效岂不美哉？

其实这种审查肯定都有的，而且国内对外资行的要求更加严格，外资行的合规成本肯定远高于内资行，当银行觉得客户给他创造的价值远低于他的合规成本，自然会想办法关户。