本帖最后由 汤雨 于 2024-9-19 02:58 编辑 W.C.H.Hubble 发表于 2024-9-18 22:10信用卡也会清退吗？
汇丰有一样叫CSEM嘅嘢，它除了清退那些无法证明转账流水合理性目嘅客户，亦清退低净值客户，例如有些客户名下十几个国家premier账户但所有地区premier账户总余额100蚊都不够，玩流水达标那种客户亦是清退对象，汇丰觉得不想留这种客户，就上CSEM名单，并不是因为他们资金肮脏，而是因为他们嘅资金转来转去觉得不合理，汇丰流水达标是希望资金尽可能转入某个账户并尽可能长期保持在里面。一旦上CSEM名单，就连信用卡都清退。想从CSEM除名过程很周折很磨炼耐性，目前飞客上能够成功从CSEM除名嘅案例只有2个人，其他人都没足够耐性而放弃CSEM除名。
