香港东亚发声明了 能远程开户的中介都是假的 想开户的小心骗子

官网写的很清楚：https://www.hkbea.com/html/sc/index.html

慎防可疑中介：东亚银行有限公司（「东亚银行」）吁请客户注意，近日有微信群组转发一个于内地开立本行香港账户的虚假讯息，声称内地客户通过内地中介，即可远程开立本行的香港账户。本行声明本行与该等群组及所转载的网址概无关连。

本行强调，并没有委托内地中介为客户开立香港账户。客户如对任何声称代表本行或本行之全资附属银行— 东亚银行（中国）有限公司（「东亚中国」）推广产品或服务之人士的身份有怀疑，应致电东亚银行客户服务热线(852 ) 2211 1333，或东亚中国客户服务热线(86) 95382核实。

闲鱼前几天看到，是收2500

说到底还是能办。只是不知道办理途径。

东亚银行开户本来就很容易，自己去开不就完了。

Holmess 发表于 2020-4-9 10:38

闲鱼前几天看到，是收2500

这些也也敢弄。

可能跟中介没谈拢

这里不懂法的家伙多啊！

给你们普及一下法律，全球反洗钱法律框架包括FINCN , FAFT和interpol规定任何一家商业银行首次开户必须本人亲临，当面验证附带照片的证件并至少亲笔签字！ 要求更高的需要生物痕迹如人脸识别或者指纹！。

所有远程开户都是违法！ ，不信，中国四大国有行，什么时候给你远程开户了？

我希望版主能置顶本条，互联网不是法外之地！  别以为靠电信诈骗能混一辈子！

手机qq快速登录 发表于 2020-4-9 12:36

这里不懂法的家伙多啊！给你们普及一下法律，全球反洗钱法律框架包括FINCN , FAFT和interpol规定任何一家商业银行首次开户必须本人亲临，当面验证附带照片的证件并至少亲笔签字！ 要求更高的需要生物痕迹如人脸识别或者指纹！。所有远程开户都是违法！ ，不信，中国四大国有行，什么时候给你远程开户了？我希望版主能置顶本条，互联网不是法外之地！别以为靠电信诈骗能混一辈子！

那那些neo bank怎么说，都没有实体银行

手机qq快速登录 发表于 2020-4-9 12:36

这里不懂法的家伙多啊！给你们普及一下法律，全球反洗钱法律框架包括FINCN , FAFT和interpol规定任何一家商业银行首次开户必须本人亲临，当面验证附带照片的证件并至少亲笔签字！ 要求更高的需要生物痕迹如人脸识别或者指纹！。所有远程开户都是违法！ ，不信，中国四大国有行，什么时候给你远程开户了？我希望版主能置顶本条，互联网不是法外之地！别以为靠电信诈骗能混一辈子！

华美哪个算不算？

东亚账户是被举报，它是可以互联网开户。寄资料也可以

飞客16323 发表于 2020-4-9 14:34

华美哪个算不算？

算。华美银行不犯法，这种华美远程 都是私自瞒着银行行长干的，底层员工自己开的。

ChineseExpress 发表于 2020-4-9 14:23

那那些neo bank怎么说，都没有实体银行

NEO 这一类很多不是没开多久就被干掉了么。

还有这种东西根本存不了几个钱，都存零钱。

很多开不了两天就被干掉了，原因是他们不一定真是存款金融机构（存款金融才是真银行）。 NEO很多是支付机构积存备付金来给你们开虚拟户，这个有人经常玩拉卡拉的话应该知道我说的是什么意思。

派安盈也可以存积余额，谁敢存

我上来就是一顿素质三连 发表于 2020-4-9 21:25

算。华美银行不犯法，这种华美远程 都是私自瞒着银行行长干的，底层员工自己开的。

你上面说的必须本人到，那华美就不需要啦，且合法。

手机qq快速登录 发表于 2020-4-9 21:32

NEO 这一类很多不是没开多久就被干掉了么。 还有这种东西根本存不了几个钱，都存零钱。很多开不了两天就被干掉了，原因是他们不一定真是存款金融机构（存款金融才是真银行）。 NEO很多是支付机构积存备付金来给你们开虚拟户，这个有人经常玩拉卡拉的话应该知道我说的是什么意思。派安盈也可以存积余额，谁敢存

欧洲一堆，还获得融资，有正规牌照，运行多年，留学生必备，也没被干掉，香港虚拟银行也开业了ZABank，Mox，就算是美国discover这个够久了吧，也是网络银行

18不到20厘米 发表于 2020-4-9 15:10

东亚账户是被举报，它是可以互联网开户。寄资料也可以

不行吧？

kevin_chin 发表于 2020-4-9 10:38

闲鱼前几天看到，是收2500

2500绝对是骗子啦 ，某鱼骗子最多了

ChineseExpress 发表于 2020-4-9 23:42

欧洲一堆，还获得融资，有正规牌照，运行多年，留学生必备，也没被干掉，香港虚拟银行也开业了ZABank，Mo ...

没说网络银行是违法，说的是远程开户是违法，尤其跨境远程更是违法。

Dis这些遵守的是**证件通行规则，意思美国**或者欧洲**已经替代银行核实过客户身份。 不信，你们开户的SSN和ITIN 不就表示当地**已经核实过人证一致么？

华美，派安盈这些，违法在于是1. 他是境外机构，没办法在不面签的情况下核实中国证件和人一致。所以他不面签是违法开户。2 . 他是美国银行，意味在美持银行牌照，可以在美吸收存款合法，在华吸收存款不但不合法，而且除了说明他在美都经营不良才跑来挖客户。

当然了，懂事的人早都能玩更大的了，开个大小摩也不算什么。这里不就是赴港都困难的困难户聚集地么。 而且说句难听话，华美不就是专门做困难户的生意么。

所以， 不与小民言大局，这话对。

好意劝各位一句，不要被关停户头时候才惨叫

手机qq快速登录 发表于 2020-4-10 08:53

没说网络银行是违法，说的是远程开户是违法，尤其跨境远程更是违法。Dis这些遵守的是**证件通行规则，意思美国**或者欧洲**已经替代银行核实过客户身份。 不信，你们开户的SSN和ITIN 不就表示当地**已经核实过人证一致么？华美，派安盈这些，违法在于是1. 他是境外机构，没办法在不面签的情况下核实中国证件和人一致。所以他不面签是违法开户。2 . 他是美国银行，意味在美持银行牌照，可以在美吸收存款合法，在华吸收存款不但不合法，而且除了说明他在美都经营不良才跑来挖客户。当然了，懂事的人早都能玩更大的了，开个大小摩也不算什么。这里不就是赴港都困难的困难户聚集地么。 而且说句难听话，华美不就是专门做困难户的生意么。所以， 不与小民言大局，这话对。 好意劝各位一句，不要被关停户头时候才惨叫

所以欧洲那一大票全是违法的？