汇丰全球账户如何规避风控

如题，希望各位前辈可以多多指教

比如大额转入转出？小额多笔汇入？绑定Apple Pay日常消费？

比如美国卓越dd？澳洲卓越9000AUD转入转出？

刚刚办好us premier，谨慎到不敢用revolut美元同名账户转账

过于谨慎会导致心累，建议销户。一般人这样瞎搞搞监管部门都不愿意搭理你。

最好是美国存7.5万。然后尽量不要频繁使用转账。

我觉得同名转账还有券商入金出金什么的都不会有什么问题吧，开这个账户不就是干这个的。实在不放心打美国汇丰客服问一下。

银行账户啥都不让干，开来干啥。

尽量就给券商转转资金，少用跨国家和地区转账。

飞客2365834 发表于 2023-8-11 13:25

银行账户啥都不让干，开来干啥。

问题是干了，他把你整个汇丰都端掉窝

一切造假都是有风险的。

最稳的就是存款达标。

正常消费、转账入金出金，哪里会有问题。

有问题一般都是怀疑拿个人账户做商业活动的事情，或者就是涉嫌洗钱。

正常用肯定不包含账户一天转账N次或者收到很多陌生人的钱，这种类似的就更容易被风控

fake dd有风险，其他正常使用应该没问题

kitwright 发表于 2023-8-12 07:21

fake dd有风险，其他正常使用应该没问题

我看了美国银行ACH互转也可以dd，chase可以

汇丰只要有一个地方出现风险关户，全球账户都会关闭，太狠了。

kitwright  2023-8-12 07:21

fake ddз

dd是什么意思呀

dd是什么意思啊

dd是什么意思啊