香港汇丰开始对one下手了

苦主直说被审但是啥都没做

之前友友们说one比p户安全，看来未必

正常，估计是内地银行惯的。以为在资本主义那边也是按闹分配

会疯

这绝对是干了什么，只是没说出来而已

一看就是狂在内地提现

香港一直很严格

等着全球关户，不过one大概率也没别的户了，淡定！换一个香港的银行还不简单

一个个例你就可以得出一个宏大的结论， 咋不去震惊部上班呢？？

账户每月转账金额多少？取现金额每个月多少？

对应取现和转账金额流水，和平时在账户里留存金额是大约多少？能不能合理匹配？

开户的时候，是要填写每月转账金额，取现金额和交易次数的，能不能和上面的那些金额匹配？

如果匹配，那你随便他查。如果不匹配，就关户或者找银行更改交易频率和金额。

高净值确实会审查更频繁，但是本身滙豐关 One 也不少…关户的比例没有变，只是开闸后一窝蜂按过去开户的内地人变多，后续 One 被关的案子越来越多也是正常的。

其实只要没进脏钱，就算有审查也不一定会关户

abcdcba 发表于 2024-7-12 17:49

一个个例你就可以得出一个宏大的结论， 咋不去震惊部上班呢？？

飞客里都那么多了还说个例,谁都不知道下一个会不会是自己

Summer431 发表于 2024-7-12 17:27

这绝对是干了什么，只是没说出来而已

希望自己不会有被网友如此有罪怀疑的一天

雪初阳 发表于 2024-7-12 17:31

一看就是狂在内地提现

+1

苦主的话可信度有多少

不要信当事人的任何说法，只需要了解当事人做了些什么。况且还是某书的发言。。

幸好没开汇丰

近期改过地址吗？开户时内地地址改成HK地址近期有改过吗？

这楼主一看就是学新闻学的

从我被汇丰审查关户的经历来看，汇丰申查我没问题，要我补材料也没问题。但是他只通过寄信的方式告诉我要补资料，而且是以寄出时间的一个月内补资料。

完全不考虑通过其他方式通知我，除非我每个月都试一试账户，不然根本不知道是不是被审查了